Раскрыто крупное хищение в сфере ЖКХ, с помощью разведок 6 стран

По итогам расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), было выявлено хищение в сфере ЖКХ, в особо крупных размерах. На деньги, приобретенные мошенническим путем, проведенные через десятки юрлиц, была приобретена недвижимость в Швейцарии и во Франции, а также интернет-провайдер в России.

Благодаря совместной деятельности Росфинмониторинга, правоохранительных структур и подразделений финансовых разведок 6 стран, мошенническая схема переводов активов за границу была раскрыта. В данной схеме были задействованы десятки юридических лиц и три банка.

По словам Павла Ливадного (глава юридического управления Росфинмониторинга), в выявлении хищений помогли разведки Кипра, Франции, Швейцарии, США, Британских Виргинских островов и Люксембурга. Данное расследование было признано лучшим на питерской встрече представителей компании "Эгмонт", которая объединяет финансовые разведки 127 стран.

Также, стало известно, что курировал данное мошенничество высокопоставленный региональный чиновник. Главы муниципальных районов получали консолидированные счета на оплату долгов за комуслуги, как с населения, так и с предприятий, которых на самом деле не существовало. Счета выставлялись фирмами, которые якобы выкупали задолженность через фирмы-однодневки у управляющих компаний. Администрации районов вынуждены были для погашения данной задолженности брать кредиты в банках. Потом эти средства перераспределялись по другим операциям, чтобы скрыть источник происхождения. Далее деньги поступали на счета зарубежных компаний, в качестве оплаты за услуги или товары и обналичивались физлицами.

Выявить мошенническую схему удалось, благодаря одному из руководителей муниципалитетов, оплатившему все счета, а в результате получившему квитанцию о задолженности. Он обратился в правоохранительные органы, которыми был сделан запрос в Росфинмониторинг. По словам руководителя этой службы, ежеквартально общий объем хищений предположительно составляет не менее 10 млрд. рублей. По мнению экспертов, такой размах соответствует размеру махинаций в сфере тендеров и госзакупок.